Căn cứ
- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103006344 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần lần thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 ngày 14/03/2009
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ chức tại Tầng 15 toà nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Hà Nội ngày 14/03/2009 với 84 đại biểu, đại diện cho 20.650.786 cổ phần chiếm 86,85% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo tài chính 2008
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch , ngân sách hoạt động năm 2009
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008:
5. Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên:
a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm hoặc không xác định thời hạn với các Đơn vị thành viên trong nước của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2008 .
b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Nhật Bản, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phần mềm FPT Châu Á - Thái Bình Dương), tính đến thời điểm 31/12/2008 .
c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định.
6. Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2008:
7. Thông báo việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị và các thành viên sau đây sẽ xin rút không tiếp tục tham gia vào Hội đồng quản trị:
1) Ông Hoàng Minh Châu
2) Ông Đỗ Cao Bảo
Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 200 9 với các thành viên:
1) Bà Bùi Thị Hồng Liên, Tổng Giám Đốc
2) Ông Ogawa Takeo
3) Ông Bryan Pelz
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2005-2009 sẽ là các ông/bà có tên sau đây:
1) Ông Nguyễn Thành Nam (Chủ tịch)
2) Ông Trương Gia Bình
3) Ông Nguyễn Lâm Phương
4) Ông Lê Trường Tùng
5) Bà Bùi Thị Hồng Liên
6) Ông Ogawa Takeo
7) Ông Bryan Pelz
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.