NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
•
15/04/2011
×
![]()
Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần FPT,
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Horison, Hà Nội ngày 15/04/2011 với 204 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 142,602,155 cổ phần bằng 73.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2010, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 641,715 phiếu, chiếm 0.4500% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 141,960,440 phiếu, chiếm 99.5499% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 131,477,328 phiếu, chiếm 92.1986% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 2,918,636 phiếu, chiếm 2.0466% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 7,564,476 phiếu, chiếm 5.3046% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010.
Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2010 là 15% (1,500 đ/cổ phần), trong đó:
- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1,000 đ/cổ phần)
- Cổ tức còn lại phải chi: 5% trên mệnh giá (500 đ/cổ phần)
• Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2011
• Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức
Phần lợi nhuận còn lại giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 837,661 phiếu, chiếm 0.5874% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 141,764,494 phiếu, chiếm 99.4125% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 118,400,867 phiếu, chiếm 83.0288% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 16,581,209 phiếu, chiếm 11.6276% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 6,782,418 phiếu, chiếm 4.7561% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011.
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011: không dưới 1,500đ/cổ phần (15% trên mệnh giá).
- Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 1,500đ/cổ phần kể trên.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2011 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 4,264,577 phiếu, chiếm 2.9905% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 138,337,578 phiếu, chiếm 97.0094% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 118,400,867 phiếu, chiếm 83.0288% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 16,581,209 phiếu, chiếm 11.6276% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 6,782,418 phiếu, chiếm 4.7561% tổng số phiếu biểu quyết.
4. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2010.
- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2010 với số lượng không quá 1.3% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2011.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 188,887 phiếu, chiếm 0.1324% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 142,413,268 phiếu, chiếm 99.8675% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 123,217,631 phiếu, chiếm 86.4065% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 6,128,986 phiếu, chiếm 4.2979% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 13,066,651 phiếu, chiếm 9.1630% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và phát hành cổ phần Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT IS để thực hiện việc tái cấu trúc theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 473,771 phiếu, chiếm 0.3322% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu loại trừ (của các cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành không được tính vào kết quả biểu quyết): 5,591,744 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 137,781,723 phiếu, chiếm 99.6677% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 111,910,902 phiếu, chiếm 81.2233% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 23,471,947 phiếu, chiếm 17.0356% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 1,153,791 phiếu, chiếm 0.8374% tổng số phiếu biểu quyết.
6. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thương mại FPT (FPT Trading) và phát hành cổ phần Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT Trading để thực hiện việc tái cấu trúc theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 443,932 phiếu, chiếm 0.3113% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu loại trừ (của các cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành không được tính vào kết quả biểu quyết): 2,043,154 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 141,330,313 phiếu, chiếm 99.6886% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 115,509,197 phiếu, chiếm 81.7299% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 23,471,947 phiếu, chiếm 16.6078% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 1,133,925 phiếu, chiếm 0.8023% tổng số phiếu biểu quyết.
7. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) và phát hành cổ phần Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT Software để thực hiện việc tái cấu trúc theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 227,159 phiếu, chiếm 0.1592% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu loại trừ (của các cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành không được tính vào kết quả biểu quyết): 14,898,229 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 128,475,238 phiếu, chiếm 99.8407% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 102,571,211 phiếu, chiếm 79.8373% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 23,527,550 phiếu, chiếm 18.3129% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 1,378,006 phiếu, chiếm 1.0725% tổng số phiếu biểu quyết.
8. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
- Sửa đổi các Điều 11, 17, 24, 36 liên quan đến quyền của cổ đông lớn khi đề cử các vị trí HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ mẫu Công ty niêm yết.
- Sửa đổi điều 5: Cổ phần ưu đãi được phép niêm yết theo quy định luật hiện hành.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 188,287 phiếu, chiếm 0.1320% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 142,413,868 phiếu, chiếm 99.8679% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 131,968,604 phiếu, chiếm 92.5432% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 3,621,002 phiếu, chiếm 2.5392% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 6,824,262 phiếu, chiếm 4.7855% tổng số phiếu biểu quyết.
9. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5.4 tỷ đồng; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 388.2 triệu đồng .
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 200,622 phiếu, chiếm 0.1406% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 142,401,533 phiếu, chiếm 99.8593% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 128,385,548 phiếu, chiếm 90.0305% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 4,394,355 phiếu, chiếm 3.0815% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 9,621,630 phiếu, chiếm 6.7471% tổng số phiếu biểu quyết.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
Xin chân thành cảm ơn
Công ty Cổ phần FPT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Horison, Hà Nội ngày 15/04/2011 với 204 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 142,602,155 cổ phần bằng 73.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
1. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2010, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 641,715 phiếu, chiếm 0.4500% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 141,960,440 phiếu, chiếm 99.5499% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 131,477,328 phiếu, chiếm 92.1986% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 2,918,636 phiếu, chiếm 2.0466% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 7,564,476 phiếu, chiếm 5.3046% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010.
Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2010 là 15% (1,500 đ/cổ phần), trong đó:
- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1,000 đ/cổ phần)
- Cổ tức còn lại phải chi: 5% trên mệnh giá (500 đ/cổ phần)
• Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2011
• Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức
Phần lợi nhuận còn lại giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 837,661 phiếu, chiếm 0.5874% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 141,764,494 phiếu, chiếm 99.4125% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 118,400,867 phiếu, chiếm 83.0288% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 16,581,209 phiếu, chiếm 11.6276% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 6,782,418 phiếu, chiếm 4.7561% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011.
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011: không dưới 1,500đ/cổ phần (15% trên mệnh giá).
- Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 1,500đ/cổ phần kể trên.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2011 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 4,264,577 phiếu, chiếm 2.9905% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 138,337,578 phiếu, chiếm 97.0094% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 118,400,867 phiếu, chiếm 83.0288% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 16,581,209 phiếu, chiếm 11.6276% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 6,782,418 phiếu, chiếm 4.7561% tổng số phiếu biểu quyết.
4. Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2010.
- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2010 với số lượng không quá 1.3% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2011.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 188,887 phiếu, chiếm 0.1324% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 142,413,268 phiếu, chiếm 99.8675% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 123,217,631 phiếu, chiếm 86.4065% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 6,128,986 phiếu, chiếm 4.2979% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 13,066,651 phiếu, chiếm 9.1630% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và phát hành cổ phần Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT IS để thực hiện việc tái cấu trúc theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 473,771 phiếu, chiếm 0.3322% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu loại trừ (của các cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành không được tính vào kết quả biểu quyết): 5,591,744 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 137,781,723 phiếu, chiếm 99.6677% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 111,910,902 phiếu, chiếm 81.2233% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 23,471,947 phiếu, chiếm 17.0356% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 1,153,791 phiếu, chiếm 0.8374% tổng số phiếu biểu quyết.
6. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thương mại FPT (FPT Trading) và phát hành cổ phần Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT Trading để thực hiện việc tái cấu trúc theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 443,932 phiếu, chiếm 0.3113% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu loại trừ (của các cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành không được tính vào kết quả biểu quyết): 2,043,154 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 141,330,313 phiếu, chiếm 99.6886% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 115,509,197 phiếu, chiếm 81.7299% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 23,471,947 phiếu, chiếm 16.6078% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 1,133,925 phiếu, chiếm 0.8023% tổng số phiếu biểu quyết.
7. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) và phát hành cổ phần Công ty Cổ phần FPT cho cổ đông FPT Software để thực hiện việc tái cấu trúc theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 227,159 phiếu, chiếm 0.1592% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu loại trừ (của các cổ đông có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành không được tính vào kết quả biểu quyết): 14,898,229 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 128,475,238 phiếu, chiếm 99.8407% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 102,571,211 phiếu, chiếm 79.8373% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 23,527,550 phiếu, chiếm 18.3129% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 1,378,006 phiếu, chiếm 1.0725% tổng số phiếu biểu quyết.
8. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
- Sửa đổi các Điều 11, 17, 24, 36 liên quan đến quyền của cổ đông lớn khi đề cử các vị trí HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ mẫu Công ty niêm yết.
- Sửa đổi điều 5: Cổ phần ưu đãi được phép niêm yết theo quy định luật hiện hành.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 188,287 phiếu, chiếm 0.1320% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 142,413,868 phiếu, chiếm 99.8679% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 131,968,604 phiếu, chiếm 92.5432% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 3,621,002 phiếu, chiếm 2.5392% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 6,824,262 phiếu, chiếm 4.7855% tổng số phiếu biểu quyết.
9. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5.4 tỷ đồng; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 388.2 triệu đồng .
Tỷ lệ biểu quyết:
- Số phiếu không hợp lệ: 200,622 phiếu, chiếm 0.1406% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 142,401,533 phiếu, chiếm 99.8593% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
• Tán thành: 128,385,548 phiếu, chiếm 90.0305% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không tán thành: 4,394,355 phiếu, chiếm 3.0815% tổng số phiếu biểu quyết;
• Không có ý kiến: 9,621,630 phiếu, chiếm 6.7471% tổng số phiếu biểu quyết.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
Xin chân thành cảm ơn
Công ty Cổ phần FPT
