Công bố thông tin về nghị quyết của Hội đồng quản trị FPT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo: Ngày 06/08/2010, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

Điều 1: Giao cho Hội đồng Chiến lược xây dựng Quy trình Quản trị chiến lược tập đoàn FPT, đảm bảo thời gian phê duyệt Chiến lược Tập đoàn được thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch năm tiếp theo.

Thời gian hoàn thành Quy trình Quản trị Chiến lược trước ngày 10/8/2010.

Điều 2: Phê duyệt các mục tiêu của tập đoàn FPT đến năm 2014.

Giao Ban Điều hành và các công ty thành viên triển khai việc lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh dựa trên những mục tiêu này.

Điều 3: Thông qua đề xuất Đổi mới Thương hiệu FPT.

Giao Ban Điều hành xây dựng hướng dẫn thực hiện chi tiết đối với việc sử dụng Logo trong tháng 8/2010.

Điều 4: Thông qua đề xuất nâng cấp Hệ thống Quản trị FPT:

• Tiến hành xây dựng chuẩn quản trị tập đoàn FPT (dựa trên 15 quá trình cơ bản) thay cho chuẩn hiện tại
• Xây dựng mô hình đánh giá theo độ trưởng thành và triển khai trong FPT

Giao Ông Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch UBKSNB phối hợp với Ông Johnathon Waugh, Ủy viên HĐQT xây dựng dự thảo kế hoạch khung trong QIII/2010.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ủy ban thường vụ HĐQT, và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận: ­ Như nơi gửi; ­ Lưu VP, FAF

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÙI QUANG NGỌC PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT