Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 01/12/2009

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01-12.2009-BBHĐQT/FPT của Công ty Cổ phần FPT ngày 01 tháng 12 năm 2009.

Quyết nghị:

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ Tái cấu trúc Tập đoàn

Điều 2: Thành lập các bộ phận hỗ trợ HĐQT:

- Ủy ban Thường trực (EXCO), bao gồm các thành viên:

1. Ông Trương Gia Bình

2. Ông Lê Quang Tiến

3. Ông Bùi Quang Ngọc

4. Ông Hoàng Minh Châu

5. Ông Nguyễn Thành Nam

- Ủy Ban Kiểm soát Nội bộ, do ông Bùi Quang Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban

- Ủy Ban Tổ chức Cán bộ, do ông Hoàng Minh Châu làm Chủ tịch Ủy ban

- Hội đồng Chiến lược, do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Hội đồng

- Văn phòng HĐQT, do bà Lại Thị Hương Huyền làm Chánh Văn phòng

Các ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo các bộ phận hỗ trợ HĐQT đi vào hoạt động trước ngày 01/07/2010.

Điều 3: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho các cổ đông là 15%/mệnh giá (1.500 VNĐ/cổ phần)

- Dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2009

Điều 4 : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Thay mặt HĐQT

(Đã ký)

Trương Gia Bình