Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2007

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2007, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ (FPT)

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103001041 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, cấp ngày 13/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/08/2007;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 13/10/2006 và sửa đổi ngày 22/04/2007;

- Biên bản kiểm phiếu Ý kiến cổ đông ngày 16/11/2007

Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2007 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản từ ngày 24/10/2007 đến ngày 05/11/2007 với các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty FPT thông qua hợp lệ:

Vấn đề 1: Lùi thời điểm phát hành thêm cổ phần ra bên ngoài để tăng vốn điều lệ với số lượng không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành sang thời điểm thích hợp trong năm 2008. (với tỷ lệ tán thành đạt 77.004% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

Vấn đề 2: Lùi thời điểm phát hành thêm cổ phần phổ thông theo mệnh giá cho các cổ đông hiện hữu từ quỹ thặng dư vốn với số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành vào thời điểm thích hợp trong năm 2008. (với tỷ lệ tán thành đạt 76.197% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)'

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2007 đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung Nghị quyết này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(đã ký)

Trương Gia bình