Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 Công ty Cổ phần FPT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2008;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT số 03-06.2009 BBHDQT/FPT ngày 24 tháng 06 năm 2009;

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT ngày 23 tháng 07 năm 2009;

- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT ngày 23 tháng 07 năm 2009.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Phòng họp Văn Miếu, khách sạn Horison, Hà Nội ngày 23/07/2009 với 213 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 83.962.958 cổ phần bằng 59,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT và Công ty TNHH Thương mại FPT;

2. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT năm 2009;

3. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền năm 2009;

4. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.