Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2008, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ (FPT)

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ (FPT) thành Công ty Cổ phần;

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ (FPT);

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-10.2008BBHĐQT/FPT ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ (FPT);

- Biên bản họp Hội đồng quản trị  số 03-10.2008BBHĐQT/FPT ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ (FPT);

- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 01.12-2008/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2008, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ Quỹ thặng dư vốn với số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.

Điều 2. Thông qua việc hủy kế hoạch p hát hành thêm cổ phần ra bên ngoài để tăng vốn điều lệ với số lượng không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 20/11/2007.

Điều 3. Thông qua việc đổi tên giao dịch bằng tiếng Anh như sau:

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh cũ: The Corporation for Financing and Promoting Technology.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh mới: FPT Corporation.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông, Bà Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tài chính, Ban Quan hệ Cổ đông, các phòng ban/bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Thay mặt Hội đồng quản trị

Chủ tịch

(đã ký)

Trương Gia Bình

Để xem toàn văn Nghị quyết, xin vui lòng tải tại đây.