Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phần mềm FPT

Toàn văn nghị quyết như sau:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT

Hà nội ngày 07/02/2009

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT;

- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 070209-BB/HĐQT/FSOFT ngày 07/02/2009

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã tiến hành họp định kỳ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2009 theo 3 kịch bản, trong đó B là kịch bản chủ đạo:

• Phương án A: Doanh thu: 50 triệu USD, lợi nhuận 15 triệu USD
• Phương án B: Doanh thu: 47 triệu USD, lợi nhuận 13.3 triệu USD
• Phương án C: Doanh thu: 42 triệu USD, lợi nhuận 10.5 triệu USD

Điều 2: Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009:

• Thời gian: 14:00 ngày 14/03/2009
• Địa điểm: Tại Hà Nội
• Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/3/2009

Điều 3: Thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

• Bà Bùi Thị Hồng Liên, Tổng Giám đốc
• Ông Bryan Pelz
• Ông Ogawa Takeo

Điều 4: Thông qua đề xuất phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2009 là 3% vốn điều lệ, trong đó cổ phiếu phổ thông là 1.4%, cổ phiếu ưu đãi là 1.6%. Trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Điều 5: Thông qua phương án đề xuất trả cổ tức 2008 theo tỉ lệ là 7,000 VNĐ/cổ phần để trình Đại Hội cổ đông phê duyệt:

• Cổ tức bằng tiền mặt: 2,000 VNĐ/cổ phiếu (Đã tạm ứng hai đợt 1: 10% và đợt 2: 10%)
• Cổ tức bằng cổ phiếu: Theo tỉ lệ 2:1 (hai cổ phiếu cũ được một cổ phiếu mới)

Điều 6: Thông qua phương án sử dụng 30,048 cổ phiếu quĩ bổ sung vào nguồn cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên 2008, bằng việc phân phối lại quyền mua.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Thành Nam