Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 180709-BB/HĐQT/FSOFT ngày 18/07/2009

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã tiến hành họp định kỳ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận để đầu tư tăng trưởng:

• Thông qua việc giảm 10% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 để đầu tư tăng trưởng bằng cách đầu tư vào nguồn lực và vào các cơ hội mới chuẩn bị đón đầu sau khủng hoảng.
• Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.

Điều 2: Về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Fsoft trên thị trường UpCom:

• Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phần mềm FPT trên thị trường UpCom.
• Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chính thức niêm yết.

Điều 3: Về việc thông qua nội dung điều lệ sửa đổi:

• Thông qua nội dung sửa đổi điều 7.1 trong bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT .
• Nội dung sửa đổi: 

Điều lệ hiện hành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì sẽ phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng cho Công ty và được hưởng một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó do Ban Tổng giám đốc quyết định. Các cổ phần ưu đãi bán lại cho Công ty được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông”

Được sửa thành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì Công ty có quyền chủ động mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng đồng thời thanh toán một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó. Các cổ phần ưu đãi Công ty mua lại được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông”

• Xin ý kiến thông qua của cổ đông về việc sửa đổi bằng hình thức gửi thư.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thành Nam