Nội dung họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT ngày 16/03/2009

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

Ngày 16/03/2009, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua quyết định thành lập 2 hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT :

1/ Hội đồng ALCO (Assets and Liabilities Commitee - Hội đồng quản lý tài sản ).

2/ Hội đồng Đầu tư Công ty Cổ phần FPT.

2. Vấn đề 2: Thông qua kiến nghị của ông Phan Ngô Tống Hưng xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT.

3. Vấn đề 3: Thông qua kiến nghị của ông Thang Đức Thắng xin rút khỏi Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FPT. Đề nghị Ban Kiểm soát tìm nhân sự thay thế trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

4. Vấn đề 4: Thông qua ngân sách cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FPT là 30.000USD/năm trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Vấn đề 5: Thông qua kiến nghị của ông Lê Quang Tiến xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần FPT và bổ nhiệm ông Phan Đức Trung giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần FPT.

6. Vấn đề 6: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thương mại FPT trên cơ sở hợp nhất Công ty TNHH Phân phối FPT (FDC), Công ty TNHH Công nghệ di động FPT (FMB), Công ty TNHH Bán lẻ FPT (FRT) thành Công ty TNHH Thương mại FPT:

- Tên gọi: Công ty TNHH Thương mại FPT

- Tên tiếng Anh: FPT Trading Company.

7. Vấn đề 7: Thông qua đề xuất thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH Thương mại FPT trong năm 2009 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2009 phê duyệt.

8. Vấn đề 8: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty Cổ phần FPT năm 2008 trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

9. Vấn đề 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông cho người lao động có thành tích trong năm 2008 và cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên năm 2009 trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty FPT

Kính báo