Nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 16/03/2010

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

Ngày 16/03/2010, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2009 là 25% trên mệnh giá cổ phần (2.500 đ/cổ phiếu). Đã thực hiện chi trả theo 02 lần tạm ứng trong năm.

- Phần lợi nhuận còn lại chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 (03 cổ phiếu cũ được chia thêm 01 cổ phiếu mới), thực hiện trước ngày 30/06/2010. Toàn bộ số cổ phiếu mới được chia được niêm yết ngay sau khi thực hiện.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu:

- Phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1 (04 cổ phần hiện hữu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu được thưởng thêm 01 cổ phần mới); thời gian không muộn hơn ngày 31/12/2010 .

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, bao gồm cả việc quyết định thời điểm phù hợp hoặc hoãn thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng này trong năm 2010 nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 phê duyệt:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010: không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá) tại thời điểm chi trả.

- Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 1.500đ/cổ phiếu kể trên.

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2010 sẽ do Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011 quyết định.

Điều 4: Các thành viên hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Các điều khoản trong Nghị quyết số 01.03-2010/NQ-FPT-HĐQT trái với Nghị quyết này không còn hiệu lực.

Xin trân trọng cảm ơn.

Công ty Cổ phần FPT
Thay mặt Hội đồng Quản trị

(đã ký)

Trương Gia Bình
Chủ tịch Hội đồng Quản trị