Nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 30/10/2009

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

Ngày 30/10/2009, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần FPT góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng

- Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: FPT City Danang Joint Stock Company

- Tên viết tắt: FPT City, Danang

- Địa chỉ trụ sở chính: 178 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng). Trong đó: Công ty Cổ phần FPT góp 99,8%; Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT góp 0,1%; Công ty TNHH Bất động sản FPT góp 0,1%.

- Cơ cấu nhân sự quản lý dự kiến: Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Hoàng Nam Tiến và Tổng Giám đốc: ông Bùi Thiện Cảnh

Điều 2: Thông qua kiến nghị của ông Lê Quang Tiến thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Bất Động sản FPT và bổ nhiệm ông Phan Đức Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Bất Động sản FPT.

Điều 3: Thông qua việc Công ty Cổ phần FPT góp vốn thành lập “Quỹ công nghệ thông tin FPT vì cộng đồng” với số vốn góp là 2.400.000.000 VNĐ (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng), được trích từ chi phí hoạt động của Công ty theo tiến độ như sau:

- Góp vốn ban đầu ngay khi “Quỹ công nghệ thông tin FPT vì cộng đồng” được cấp giấy phép thành lập: 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng)

- Số vốn còn lại sẽ cam kết đóng góp đầy đủ trong vòng 3 năm tiếp theo.

Công ty Cổ phần FPT

Kính báo