Nội dung họp Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán và phát hành thêm cổ phần từ quỹ thặng dư vốn

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2008

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT xin trân trọng thông báo:

Ngày 24/09/2008, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã họp và thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1 : Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị kiểm toán cho công ty FPT trong năm 2008.

Vấn đề 2 : Ủy quyền cho ông Lê Quang Tiến, Giám đốc Tài chính Công ty FPT, ký kết hợp đồng kiểm toán với KPMG và các giấy tờ liên quan đến việc kiểm toán.

Vấn đề 3 : Thông qua việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty FPT năm 2007 ngày 22/04/2007 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2007 ngày 06/11/2007 về việc phát hành thêm cổ phần từ quỹ thặng dư vốn:

Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá cho các cổ đông hiện hữu vào thời điểm phát hành từ quỹ thặng dư vốn:

• Số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ vào thời điểm phát hành. Số cổ phiếu tương ứng với số tiền thặng dư mà mỗi cổ đông được chia sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số tiền thặng dư còn lại sau khi làm tròn được giữ lại quỹ thặng dư của công ty.
• Thời điểm phát hành: thời điểm thích hợp trong năm 2008.

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty FPT

Kính báo