Nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT ngày 30/07/2009

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng thông báo:

Ngày 30/07/2009, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

1. Điều 1: Phê duyệt quyết định ủy thác cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) 24 tỷ đồng để đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

2. Điều 2: Phê duyệt chủ trương hạch toán chi phí giữa Hội sở chính Tập đoàn (FHO) và các đơn vị thành viên dưới hình thức FHO thu quản lý phí. Giao cho Ban Điều hành đề xuất phương án thực hiện cụ thể trình Hội đồng quản trị phê chuẩn để đảm bảo việc hạch toán, kế toán phù hợp quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế của các đơn vị thành viên. Thời hạn thực hiện: trong quý III/2009.

3. Điều 3: Phê duyệt đề án đầu tư thành lập Công ty cổ phần Việt Thiên FPT (FPT Visky) kinh doanh trong lĩnh vực Nội dung số với số vốn 18 tỷ đồng (chiếm 75% tổng số vốn điều lệ ban đầu là 24 tỷ đồng).

4. Điều 4: Phê duyệt các nội dung sau của các dự án bất động sản của Tập đoàn:

1) Dự án 89 Láng Hạ:

a) Công ty Cổ phần FPT là Chủ đầu tư dự án, Đại diện Chủ đầu tư do Tổng Giám đốc chỉ định.

b) Công ty TNHH Bất động sản FPT là Ban quản lý của dự án.

2) Dự án xây dựng Đại học FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc:

a) Đại học FPT là Chủ đầu tư dự án.

b) Công ty TNHH Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là Ban quản lý dự án.

c) Công ty Cổ phần FPT cấp bổ sung vốn 100 tỷ đồng để xây trường Đại học FPT.

d) Đại học FPT và Công ty TNHH Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trong quý III/2009.

3) Dự án FPT City Đà Nẵng:

a) Phê duyệt chủ trương Thành lập Công ty TNHH Phát triển Đô thị FPT Đà Nẵng 100% sở hữu của Công ty Cổ phần FPT theo tờ trình của Công ty TNHH Bất động sản FPT với số vốn Công ty Cổ phần FPT cấp là 56 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện: trong quý III/2009.

b) Công ty TNHH Bất động sản FPT chịu trách nhiệm quản lý công ty này.

c) Giai đoạn 1 từ 2009 đến 2010: Tập trung khai thác 12 ha phía Bắc trong số đất 35 ha được giao.

5. Điều 5:  Phê duyệt một số nội dung chi tiết cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FIS) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần FPT như sau:

1) Thành lập Ban cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT - IS) - Giao cho ông Đỗ Cao Bảo là Trưởng ban.

2) Thành lập Ban cổ phần hóa Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG) – Giao cho ông Hoàng Nam Tiến làm Trưởng ban.

3) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty FPT ký phê duyệt hồ sơ cổ phần hóa.

4) Thời hạn thực hiện cổ phần hóa 2 công ty trên không muộn hơn 30/09/2009.

5) Tăng vốn cho Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT - IS) từ 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

6. Điều 6: Phê duyệt một số nội dung liên quan đến tổ chức và nhân sự Công ty Cổ phần FPT như sau:

1) Thông qua việc chuyển chức năng quản lý quan hệ cổ đông từ Hội đồng Quản trị sang Ban Điều hành. Giải thể Ban Quan hệ Cổ đông và thành lập Phòng Quan hệ cổ đông trực thuộc Ban Tài chính để thực thi chức năng quản lý quan hệ cổ đông.

2) Miễn nhiệm ông Đỗ Sơn Giang thôi giữ chức Trưởng Ban Tài chính Công ty Cổ phần FPT từ ngày 01/08/2009.

3) Bổ nhiệm: ông Nguyễn Thế Phương làm Trưởng Ban Tài chính Công ty Cổ phần FPT kể từ ngày 01/08/2009.

4) Miễn nhiệm ông Hùng Công Hiển thôi giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần FPT tại Cần Thơ từ ngày 01/08/2009.

5) Bổ nhiệm ông Huỳnh Trọng Nguyễn giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần FPT tại Cần Thơ từ ngày 01/08/2009.

6) Miễn nhiệm ông Phạm Vũ Đức thôi giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí FPT (FPT Media) từ ngày 01/08/2009.

7) Bổ nhiệm bà Mai Thu Huyền làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí FPT (FPT Media) từ ngày 01/08/2009.

7. Điều 7: Thông qua chủ trương đầu tư mua văn phòng FPT tại thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Ban Điều hành Chi nhánh FPT thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty FPT

Kính báo