Nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT ngày 05 tháng 04 năm 2011
•
05/04/2011
×
![]()
Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT,
Ngày 05-04-2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:
Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2010, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2010 là 15% (1.500 đ/cổ phiếu), trong đó:
- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 5% trên mệnh giá (500 đ/cổ phiếu)
Điều 3: Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011: không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá).
- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 1.500đ/cổ phiếu kể trên.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2011 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định.
Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2010 với số lượng không quá 1,3% vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2011
Điều 5: Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và tăng vốn Điều lệ (Phương án Chi tiết đính kèm tại đây).
Điều 6: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu công ty niêm yết (văn bản kèm theo tại đây) trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Điều 7: Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5.4 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Điều 8: Thông qua Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 388,2 triệu đồng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trương Gia Bình
Ngày 05-04-2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:
Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2010, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2010 là 15% (1.500 đ/cổ phiếu), trong đó:
- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 5% trên mệnh giá (500 đ/cổ phiếu)
- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2011
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức
Điều 3: Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011: không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá).
- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 1.500đ/cổ phiếu kể trên.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2011 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định.
Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2010 với số lượng không quá 1,3% vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2011
Điều 5: Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và tăng vốn Điều lệ (Phương án Chi tiết đính kèm tại đây).
Điều 6: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu công ty niêm yết (văn bản kèm theo tại đây) trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Điều 7: Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5.4 tỷ đồng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Điều 8: Thông qua Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 388,2 triệu đồng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trương Gia Bình
