Nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT ngày 28 tháng 03 năm 2012
•
29/03/2012
Ngày 28-03-2012, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:
Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên FPT 2012 như phụ lục kèm theo.
Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2011,Báo cáo của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Điều 3: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:
Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cảnăm 2011 là 20% (2.000 đ/cổ phiếu), trong đó:
- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổphiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổphiếu)
- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2012
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 25% (04 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới). Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian thực hiện chi trảcổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ: Trong quý 2/2012.
Điều 4 : Thông qua Chính sách chi trả cổtức bằng tiền mặt năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012: không dưới1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá) và không quá 3.000đ/cổ phiếu (30% trên mệnhgiá).
- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kinh doanhthực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 3.000đ/cổ phiếu.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2012 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết định.
Điều 5 : Thông qua Phương án phát hànhvà niêm yết cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2011trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 1% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên Loại 1 (theo quyđịnh tại điều 5, Điều lệ Công ty) theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 0,4% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2012.
Điều 6 : Thông qua Phương án sửa đổiĐiều lệ Công ty Cổ phần FPT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
Sửa đổi điều 21: Bổ sung quy định cụ thể tỷ lệ biểu quyết thông qua khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấpthuận.”
Điều 7 : Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5,4 tỷ đồng; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011; trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
Điều 8: Thông qua nội dung bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ mới, 2012 – 2017.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trương Gia Bình
---------------------------------------------
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
Thời gian: 8h00 Thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2012
Địa điểm: Phòng họp Văn Miếu, Tầng 2, Khách sạn Horison, Số 40 Cát Linh, Hà Nội
| STT | Thời gian | Nội dung (dự kiến) | Chủ trì |
| 1. | 08:00 – 09:00 | Đăng ký tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| 2. | 09:00 – 09:05 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu | Ban tổ chức |
| 3. | 09:05 – 09:10 | Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội | Đại diện Ban Kiểm soát (BKS) |
| 4. | 09:10 – 09:15 | Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội | Chủ tọa |
| 5. | 09:15 – 09:25 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2011. N gân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2012 | Đại diện HĐQT |
| 6. | 09:25 – 09:35 | Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2011 | Đại diện Ban điều hành |
| 7. | 09:35 – 09:40 | Báo cáo của BKS năm 2011. N gân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2012 | Đại diện BKS |
| 8. | 09:40 – 09:45 | Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 | Đại diện HĐQT |
| 9. | 09:45 – 09:50 | Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 | Đại diện HĐQT |
| 10. | 09:50 – 09:55 | Trình bày phương án phát hành và niêm yết cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2011 | Đại diện HĐQT |
| 11. | 09:55 – 10:00 | Trình bày phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT | Đại diện HĐQT |
| 12. | 10:00 – 10:30 | Thảo luận | Chủ tọa |
| 13. | 10:30 – 10:45 | Đại hội biểu quyết các nội dung từ mục 5 - 11 | Ban Kiểm phiếu |
| 14. | 10:45 – 11:00 | Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 | Đại diện HĐQT |
| 15. | 11:00 – 11:30 | Nghỉ giải lao | |
| 16. | 11:30 – 11:40 | Công bố kết quả kiểm phiếu & Bầu cử | Ban Kiểm phiếu |
| 17. | 11:40 – 11:45 | HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2007-2012 ra mắt Đại hội | HĐQT và BKS |
| 18. | 11:45 – 11:50 | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | Đại diện HĐQT |
| 19. | 11:50 – 11:55 | Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông | Thư ký Đại hội |
| 20. | 11:55 – 12:00 | Bế mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |
