Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên FPT 2007

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ (FPT)

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2006;

- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ ngày 22/04/2007;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2007 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội ngày 22/04/2007 với 515 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 45.962.637 cổ phần bằng 75,6% vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty với các nội dung sau:

1) Sửa đổi Điều 19, khoản 1 như sau:

“Số thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 12 người”.

Được sửa đổi thành:

“Số thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người”.

2) Sửa đổi Điều 36, mục b như sau:

“Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Hàng năm công ty sẽ trích một khoản bằng 10% lợi nhuận sau thuế của công ty để làm quỹ phúc lợi khen thưởng”.

Được sửa đổi thành:

“Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Hàng năm công ty sẽ trích một khoản không lớn hơn 10% lợi nhuận sau thuế của công ty để làm quỹ phúc lợi khen thưởng.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng năm”.

3) Sửa đổi Điều 13, khoản 3, mục b như sau:

“Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một Nghị quyết nào để thông qua:

a) Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 nếu có Cổ đông hoặc Người liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc

b) Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc của bất kỳ Người liên quan đến Cổ đông đó”.

Được sửa đổi thành:

“Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một Nghị quyết nào để thông qua:

a) Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 nếu có Cổ đông hoặc Người liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc

b) Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc của bất kỳ Người liên quan đến Cổ đông đó, trừ các trường hợp sau:

· Công ty phát hành thêm cổ phiếu cho tất cả các cổ đông hiện hữu

· Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phù hợp với các quy định của pháp luật”.

4) Bổ sung khoản 12 vào Điều 5 với nội dung như sau:

“12. Công ty có thể phát hành và chào bán cổ phần theo phương thức đấu giá. Hội đồng quản trị được quyền quyết định giá chào bán và mức chiết khấu sao cho có lợi nhất cho các cổ đông và Công ty ”.

2. Thông qua Báo cáo tài chính 2006 và Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2006:

- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (02 cổ phần hiện hữu được thưởng thêm 01 cổ phần mới).

- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện chi tiết việc chia cổ tức 2006 bằng cổ phiếu trước ngày 30/06/2007

5. Thông qua phương án và chương trình phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên:

- Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá 0,5% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu.

- Đối tượng phát hành: Người lao động có đủ 02 năm công tác tại FPT và một số cán bộ có năng lực mới chuyển về làm việc tại FPT sẽ được mua cổ phần ưu đãi này.

- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 30/06/2007 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần) .

6. Thông qua phương án và chương trình phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2006:

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2006 với số lượng không quá 0,75% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu.

- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 30/06/2007 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần).

7. Thông qua phương án và chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhận một phần lương bằng quyền mua cổ phiếu:

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động theo chương trình lựa chọn nhận một phần lương bằng quyền mua cổ phiếu:

§ Phát hành nhiều đợt trong vòng một năm kể từ khi bắt đầu thực hiện chương trình.

§ Tổng số cổ phần phát hành của các đợt không quá 0,7% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu.

- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần).

8. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ:

- Phát hành thêm cổ phần phổ thông với số lượng không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành nhằm mục đích tăng vốn phục vụ các hướng kinh doanh mới của công ty:

§ Phương thức: phát hành ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ trên cơ sở đấu giá.

§ Thời điểm phát hành: trong năm 2007.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức đấu giá, lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này.

9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần từ quỹ thặng dư vốn:

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá cho các cổ đông hiện hữu vào thời điểm phát hành từ quỹ thặng dư vốn:

§ Số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ vào thời điểm phát hành. Số cổ phiếu tương ứng với số tiền thặng dư mà mỗi cổ đông được chia sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số tiền thặng dư còn lại sau khi làm tròn được giữ lại quỹ thặng dư của công ty.

§ Thời điểm phát hành: không muộn hơn tháng 10/2007. 

- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần) . 

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

11. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2012 gồm các thành viên: 

1. Ông Trương Gia Bình

2. Ông Lê Quang Tiến

3. Ông Bùi Quang Ngọc

4. Ông Hoàng Minh Châu

5. Ông Phan Ngô Tống Hưng

6. Bà Trương Thị Thanh Thanh

7. Ông Đỗ Cao Bảo

8. Ông Nguyễn Thành Nam

9. Ông Nguyễn Điệp Tùng

10. Ông Hoàng Nam Tiến

11. Ông Trương Đình Anh

12. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2012 gồm các thành viên: 

1. Ông Lê Thế Hùng

2. Ông Thang Đức Thắng

3. Ông Nguyễn Khải Hoàn

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.